Сервис оставляет за собой право приостанавливать финансовые операции в тех случаях, когда AML-проверка транзакции от клиента выявляет значительный риск. Показатели транзакции не должны превышать 50% риска, а критическое содержание отдельных зон имеют следующие показатели: Dark Service и Dark Market — 25%; Mixer и Gambling — 25%; Exchange Fraudulent, Scam, Illegal Service, Stolen и Ransom — 2.5%.

Если операция приостановилась, пользователю необходимо пройти расширенную верификацию и предоставить всю необходимую информацию через лицензированный сервис верификатор - SumSub. Sunrise Exchange не собирает и не хранит ваши персональные данные. Для того, чтобы это сделать вам необходимо перейти в личный кабинет и нажать кнопку «верифицировать профиль».

В сервисе SumSub вам потребуется предоставить следующую информацию:

• Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).

• Автоматическая лицевая проверка на соответствие с документом.

В течение минуты после предоставления вами данных мы получим подтверждение вашей верификации.

После получения данного подтверждения мы отправим криптовалюту на кошелек с которого нам она поступила по данной сделке в течение 3х рабочих часов.

Обменный сервис Sunrise Exchange оставляет за собой право потребовать дополнительные документы или скриншоты связанные с заблокированной операцией.

Вся информация, предоставленная пользователями, является конфиденциальной, однако в случае обращения к нам с официальным запросом, мы будем сотрудничать с властями стран, на территории которых проводились незаконные операции